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AML対策を現場で強化 取引時確認の聞き方・話し方[第2版]

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構成数 : 1

PART1 取引時確認を理解しよう
1 マネー・ローンダリング対策の概要
1.マネー・ローンダリングとは
2.なぜマネロン対策を講じるのか
3.国際協調の重要性
4.金融機関に求められる役割
5.小規模な金融機関が狙われる傾向
6.マネロン対策の基本的な枠組み
7.マネロン対策のガイドライン
8.リスクベース・アプローチについて
9.三つの防衛線
10.営業店における気付き等
11.マネロン対策と反社会的勢力への対応との関係
2 疑わしい取引の届出
1.疑わしい取引の届出とは
2.ガイドラインと疑わしい取引
3.犯罪収益移転危険度調査書
4.疑わしい取引の確認方法等
5.疑わしい取引の参考事例
3 取引時確認
1.取引時確認とは
2.特定取引
3.確認記録
4.取引時確認済の顧客との取引
5.本人確認書類
6.法人口座について
7.実質的支配者
8.外国PEPs

PART2 ケースで見る聞き方と話し方
Case1 新規口座開設の目的の確認
Case2 本人確認書類の取扱い
Case3 自宅または勤務先から遠い場合
Case4 キャッシュカードの取扱い
Case5 孫名義の口座開設
Case6 遠隔地の窓口での高額入金
Case7 親の代理人として入院費の振込み
Case8 給与振込口座への給与でない数万円の入出金
Case9 大量の両替依頼
Case10 外国人技能実習生の口座開設
Case11 住宅ローンの一括完済の申し出
Case12 法人口座(合同会社・合資会社)への振込み
Case13 ロマンス詐欺と法人口座利用

PART3 好感を与える話し方
1 不満・苦情の要因とは
1.お客様の心理を理解しよう
2.接遇マインドを身につけよう
2 苦情を招かない話し方
1.言語表現と非言語表現
2.好感を与える表現
3.不快感を与えない伝え方

  1. 1.[書籍]

マネー・ローンダリング対策強化待ったなし!
銀行等金融機関窓口での「取引時確認」を会話例で解説する行職員必携の1冊。
最近の金融犯罪の事例を盛り込んだ、待望の第2版!

お客様に対する
「聞きづらい」「断りづらい」「伝えづらい」を解消!
金融犯罪・口座不正利用防止の対策にも!

〈本書の特徴〉
✔ 取引時確認をやさしく理解
今、お客様の大切なお金を犯罪から守るための「マネロン対策」は待ったなし。
お客様と最初に接する窓口・渉外担当者が必ず理解しておきたい、
取引時確認の重要性等の基礎知識を、やさしく解説します。

✔ 聞き方と話し方を事例でイメージ
営業店で日常起こり得る事例から「もしかしてマネロンかも?」の気づきポイントを明示。
基本的な考え方を整理し、会話例で聞き方と話し方がイメージできます。

✔ 好感を与える話し方をマスター
利用者に質問する、必要な情報の提供をお願いするなど、厳格な確認が求められる取引時確認。
苦情を招かない言葉の選び方や表現の仕方など、スムーズにご協力いただける説明の仕方を指南します。

「もしかしてマネロンかも?」の気づきポイントが事例でわかる!!

作品の情報

メイン

フォーマット 書籍
発売日 2024年12月16日
国内/輸入 国内
出版社経済法令研究会
構成数 1
パッケージ仕様 -
SKU 9784766825114
ページ数 112
判型 A5

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